Alle Informationen zu:

Name	Sandcastle Holdco Limited
Adresse	C/O 4Most 3rd Floor Monument Place 24 Monument Street London EC3R 8AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14755875 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chiang, James David Wei 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2023 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Herbert, Jonathan Mark 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2023 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcdowell, Robert James 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2023 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Neale, Chris 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2023 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Richards, Nicola Catherine 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2023 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spencer, Nina Elizabeth 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Founder, Ceo & Ned Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watters, Craig Andrew 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2023 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Sandcastle Finco Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Companies House Nummer: 14755981 Art der Kontrolle

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