| Name |
Aquarea Development Company Limited |
| Adresse |
Flat 63, Lindisfarne Court
5 Lacey Drive
Edgware
HA8 8FN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13047310 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. November 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Amodu, David Olalekan
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2020
Geburtsdatum: 06.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Fola-Johnson, Olatunbosun
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2020
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Amodu, David Olalekan
Edgware, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2020
Geburtsdatum: 06.1970
Beschäftigung: Land Regeneration Expert
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian
Fola-Johnson, Olatunbosun
Chatham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2020
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: International Trade And Finance Consulta
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British