Alle Informationen zu:

Name	Montgomery Holdings Limited
Adresse	46 Oxford Gardens London W10 5UH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12500517 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Calthorpe, John Austen Anstruther Gough Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Geburtsdatum: 07.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Cunningham, Heather Ruth Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2021 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Montgomery, Laura Grace Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Geburtsdatum: 10.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Montgomery, Hugh Geoffrey Clive London, United Kingdom, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Montgomery, Laura Grace London, United Kingdom, England Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Birstall Land Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00304176 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Montgomery Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)