Alle Informationen zu:

Name	Indochine International UK Limited
Adresse	Stephen Building, 30 Gresse Street London W1T 1QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06913346 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
FB Status	active
Vorherige Namen	Creative Design Industries Limited Exotic Fashions LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Goenka, Dipendra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Goenka, Dipendra Bharat London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2009 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Goenka, Tarun London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2023 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Rosedeep Financial Services Limited, Gerrards Cross, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2012 Rolle: Secretary

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