| Name |
Dash Equine LTD. |
| Adresse |
20 Eleanor Terrace Eleanor Terrace
Whickham
Newcastle Upon Tyne
NE16 4AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12266528 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. Oktober 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
77210 - Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ryan, Daniel Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.10.2019
Geburtsdatum: 08.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ryan, Daniel Peter
Whickham, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.10.2019
Geburtsdatum: 08.1991
Beschäftigung: Mechanical Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British