Alle Informationen zu:

Name	Necu Tech Services LTD
Adresse	20 Torver Road Harrow HA1 1TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13924380 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Afzaal Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jabar, Shirwan Muhamad Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gill, Ranjit London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2023 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Irfan, Soofia Edgware, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2024 Löschung: 13.08.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Necu Tech Services LTD

Schnellzugriff

Officers (4)