| Name |
VR Expert LTD |
| Adresse |
167 - 169 Great Portland Street
5th Floor
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14430946 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 43290 - Sonstige Bauinstallation
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| FB Status | active
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| Branche (ÖNACE) | 43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
71112 - Architekturbüros
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nikolajevs, Vjaceslavs
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2024
Geburtsdatum: 04.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Szewczyk, Grzegorz
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2022
Löschung: 07.03.2024
Geburtsdatum: 07.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nikolajevs, Vjaceslavs
5th Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Latvian
Szewczyk, Grzegorz
5th Floor, London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2022
Löschung: 07.03.2024
Geburtsdatum: 07.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish