Alle Informationen zu:

Name	STM 360 Trustee Limited
Adresse	Unit 4 Marrtree Business Park Thunderhead Ridge Castleford WF10 4UA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14003738 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lazenby, Simon Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Watson, Andrew Roger Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Green, Jason Adam Thunderhead Ridge, Castleford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lazenby, Simon Thunderhead Ridge, Castleford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watson, Andrew Roger Thunderhead Ridge, Castleford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB STM 360 Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Companies House Nummer: 12914931 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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STM 360 Trustee Limited

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Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)