Alle Informationen zu:

Name	Finansys Limited
Adresse	Centralpoint 45 Beech Street London EC2Y 8AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05067461 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kagan, Erol Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2017 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kagan, Emma London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 07.2000 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kagan, Erol London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2004 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kagan, Nadia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2004 Geburtsdatum: 07.1972 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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