Alle Informationen zu:

Name	Shirdi SAI Baba Temple Association of London
Adresse	26 Barnhurst Path Watford WD19 6TT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06885384 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kakkad, Reena Premji Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kammela, Sree Rama Krishna Raju Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lahani, Vinit Chandulal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kakkad, Reena Premji Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2011 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Optometrist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kammela, Sree Rama Krishna Raju Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2009 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lakhani, Vinit Chandulal Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2009 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: It & Telecommunications Support Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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