| Name |
Funtech Metaverse LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13765108 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 25. November 2021
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 58210 - Verlegen von Computerspielen
62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
70221 - Unternehmensberatung
72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Vu, Anh Cuong
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2021
Geburtsdatum: 12.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gonzalez, Neidy Leoneli
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2021
Geburtsdatum: 09.1987
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belize
Nationalität: Belizean
One Ibc Secretarial Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2021
Rolle: Secretary