Alle Informationen zu:

Name	Expopet Green INT. LTD
Adresse	Bbk Partnership 1 Beauchamp Court Victors Way Barnet EN5 5TZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07706437 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	15. Juli 2011
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2012
Branche (ÖNACE)	46770 - Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Baig, Muhammad Noman Watford, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2011 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kennedy, Richard Timothy Cormac Stevenage, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2011 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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