Alle Informationen zu:

Name	Diamond Court Management Company (Hornchurch) Limited
Adresse	11 Reeves Way South Woodham Ferrers Chelmsford CM3 5XF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02836313 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mckenna, Michael Daniel Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sullivan, Kristian Alexander Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Essex Properties Limited, South Woodham Ferrers, Chelmsford, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2016 Rolle: Secretary

Mckenna, Michael Daniel South Woodham Ferrers, Chelmsford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2017 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sullivan, Kristian Alexander South Woodham Ferrers, Chelmsford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2017 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Diamond Court Management Company (Hornchurch) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)