Alle Informationen zu:

Name	Wallet Holdco 1 Limited
Adresse	4th Floor 3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15210071 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Wallet Jvco Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Companies House Nummer: 15009951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (7)

Quelle: Companies House

Ghoniem, Tarik London Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Indekeu, Laurent Pascal London Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

GB Iq Eq Secretaries (uk) Limited 3 More London Riverside, London, United Kingdom, SE1 2AQ Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 09252280

Abedin, Issam London Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 31.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Cancre, Maxime London Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 31.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Sarma, Adarsh Kumar London Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 04.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Wadhera, Naveen London Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 31.01.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Wallet Holdco 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Companies House Nummer: 15210483 Art der Kontrolle