Alle Informationen zu:

Name	Down The Line Group Holdings LTD
Adresse	Unit 17 Chaucer Business Park Watery Lane, Kemsing Sevenoaks TN15 6PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14023462 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Newby, Philip Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hurll, Siobhan Watery Lane, Kemsing, Sevenoaks, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Newby, Philip Watery Lane, Kemsing, Sevenoaks, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Down The Line Group (DTL) Properties LTD Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2022 Löschung: 04.04.2022 Companies House Nummer: 13797450 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Down The Line Group LTD Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2022 Löschung: 04.04.2022 Companies House Nummer: 11034031 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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