| Name |
Papin Thai SPA LTD |
| Adresse |
513 Fulham Road
London
SW6 1HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11715554 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kaewkasem, Suphannee
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2018
Geburtsdatum: 11.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Phimpphookham, Palimat
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.12.2018
Löschung: 12.12.2018
Geburtsdatum: 08.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kaewkasem, Suphannee
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2018
Geburtsdatum: 11.1987
Beschäftigung: Beauty Therapist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Thai
Phimphookham, Palimat
Hemel Hempstead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2018
Rolle: Secretary