Alle Informationen zu:

Name	SEE YA Next Tuesday Group LTD
Adresse	Suite A 82 James Carter Road Mildenhall Bury St. Edmunds IP28 7DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15744252 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Whitney, Joshua Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2024 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Whitney, Joshua Jason Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2024 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Harrington, James Joshua Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2024 Löschung: 20.11.2024 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Eib, Richard Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2024 Rolle: Secretary

Harrington, James Joshua Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2024 Löschung: 20.11.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitney, Joshua Jason Halifax, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2024 Löschung: 12.06.2024 Beschäftigung: Director, Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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