Alle Informationen zu:

Name	Karavane Limited
Adresse	The Granary Turvey Bedfordshire MK43 8DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03469668 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. November 1997
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
Branche (ÖNACE)	79909 - Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bromuri, Maria Teresa Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 06.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Foa, Aldo Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 10.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bromuri, Maria Teresa 20147 Milano, Milan, Italy Status: Aktiv Eintragung: 21.11.1997 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Secretary Nationalität: Italian

Foa, Aldo 20147 Milano, Milan, Italy Status: Aktiv Eintragung: 21.11.1997 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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