USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Charnwood Group Holdings LTD
Adresse	Unit 2 Forest Business Park Oswin Road Leicester LE3 1HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10342905 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Raja, Nitta Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2016 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Raja, Sailesh Bhagwanji Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2016 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Raja, Sagar Sailesh Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2016 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raja, Sailesh Bhagwanji Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2016 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raja, Shivam Sailesh Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raja, Shyamal Sailesh Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2016 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB A L A Care Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2024 Companies House Nummer: 02554060 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dwell Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2017 Companies House Nummer: 04107829 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB S2 Care LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2020 Companies House Nummer: 12807088 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB S3 Care LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Companies House Nummer: 11467527 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB S4 Care LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2018 Companies House Nummer: 11342523 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB S5 Care LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Companies House Nummer: 12223131 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB S6 Care LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Companies House Nummer: 15235063 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB ST Martin's Residential Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Companies House Nummer: 05836212 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Charnwood Group Holdings LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)