Alle Informationen zu:

Name	Banque Multi Commerciale (Multi Commercial Bank)
Adresse	39 Sloane Street (Top Floor)
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC014977 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	18. April 1989
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 1999
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Budin, Roger 1253 Vandoeuvres, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 29.05.1989 Beschäftigung: Attorney At Law Rolle: Director Nationalität: Swiss

Froidevaux, Camille Chene-Bougeries, Geneva 1224, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 24.04.1991 Geburtsdatum: 12.1946 Beschäftigung: Attorney At Law Rolle: Secretary Nationalität: Swiss

Merton, Rudolf Siegfried 8125 Zollikerberg, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 13.12.1994 Geburtsdatum: 10.1927 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Nationalität: Swiss

Safdie, Gabriel Rolando New York 10028, United States Status: Aktiv Eintragung: 02.02.1993 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Nationalität: Brazilian

Vieli, Lelio 8700 Kusnacht, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 29.05.1989 Beschäftigung: Attorney At Law Rolle: Director Nationalität: Swiss

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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