| Name |
Downing Residential (Mercia) Limited |
| Adresse |
C/O Zedra, Booths Hall, Booths Park 3
Chelford Road
Knutsford
WA16 8GS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10025183 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Februar 2016
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Downing, George Maxwell
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Hargreaves, John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1944
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Borman, Colin Andrew
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2016
Geburtsdatum: 05.1972
Beschäftigung: Trust Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Guernsey
Nationalität: British
Singleton, Nicola Mary
Chelford Road, Knutsford, Cheshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2018
Geburtsdatum: 06.1969
Beschäftigung: Associate Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Guernsey
Nationalität: British