Alle Informationen zu:

Name	Trusty Digital LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14672896 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	63120 - Webportale 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Perjan, Andrei Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Perjan, Andrei Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Moldova Nationalität: Moldovan

Rf Secretaries Limited, Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Rolle: Secretary

Atkins, Richard Stuart, Mr. Purdis Farm, Ipswich, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.10.2023 Löschung: 07.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Rf Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2023 Löschung: 20.02.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12269067

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