Alle Informationen zu:

Name	Payments PML Limited
Adresse	2nd Floor 41-51 Grey Street Newcastle Upon Tyne NE1 6EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09623838 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Payments Managed Limited Cheaperpay LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Crossco (1470) Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Companies House Nummer: 16038667 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Borthwick, Lucas James Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2019 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Clerey, Hugo Richard Mortes Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2018 Löschung: 25.05.2019 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Everything Managed Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2022 Löschung: 29.10.2024 Companies House Nummer: 13669826 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jukes, James Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2017 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Borthwick, Lucas James Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2015 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clerey, Hugo Richard Morters Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2015 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jukes, James Richard Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2015 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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