Alle Informationen zu:

Name	Graham & Burchill Limited
Adresse	Suite 59 42 St Johns Road Scarborough YO12 5ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08505005 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. April 2013
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
Vorherige Namen	GO Hydro Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Graham, Philip Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Graham, Philip St Johns Road, Scarborough, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burchill, John David Scarborough, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2013 Löschung: 14.03.2015 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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