Alle Informationen zu:

Name	International Asset Recovery LTD
Adresse	Gf Ro 5 High Street Westbury On Trym Bristol BS9 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11584098 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. September 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Raper, Michael Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2018 Löschung: 15.11.2018 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Monro, Peter Lachlan Alexander Westbury On Trym, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raper, Michael Westbury On Trym, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Security Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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