Alle Informationen zu:

Name	M J Caine & Sons Limited
Adresse	Bella Vista Farm Hartcliffe Road Penistone Sheffield S36 9FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06573223 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Caine, Benjamin Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2018 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB P Waddington Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2018 Companies House Nummer: 00430093 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Caine, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.11.2018 Geburtsdatum: 01.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Waddington, Sam Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2018 Löschung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Waddington, William Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2018 Löschung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Beaumont, Paul Spencer Penistone, Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Caine, Benjamin Michael Penistone, Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2014 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Caine, Benjamin Michael Penistone, Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2018 Rolle: Secretary

Collins, Alistair Craig Penistone, Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pears, Graham Mark Penistone, Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pears, Jeffrey Gordon Penistone, Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB F M Caine & Sons Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2018 Companies House Nummer: 11183882 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

M J Caine & Sons Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (6)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)