Alle Informationen zu:

Name	Clof Victoria Nominee 2 Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane Bartholomew Lane 1 London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04329976 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	JER Victoria Nominee II Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Clayton, Jane Margaret London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2023 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Hendy, Philip Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Intertrust Corporate Services (uk) Limited, 35 Great St. Helen'S, London, United Kingdom, EC3A 6AP Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Stammers, Jane Alison St Helier, Jersey Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2016 Löschung: 31.01.2023 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

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