Alle Informationen zu:

Name	Rockfort Associates LTD
Adresse	Salisbury House London Wall London EC2M 5PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14457343 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Centaurea Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Companies House Nummer: 09494870 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sahdra, Harvinderpal Singh Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Velikov, Ivaylo Todorov Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 09.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Phillips, Christopher Robin Leslie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sahdra, Harvinderpal Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Technology Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Velikov, Ivaylo Todorov London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: International Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bulgaria Nationalität: Bulgarian

Alle Informationen zu:

Rockfort Associates LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)