| Name |
SP Shoreditch LTD |
| Adresse |
43 Carol Street
Unit 9
London
NW1 0HT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11649574 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Juma, Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2019
Geburtsdatum: 04.2019
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Cv Leisure Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.10.2018
Löschung: 09.04.2019
Companies House Nummer: 11509426
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Moccia, Massimiliano
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.04.2019
Löschung: 01.09.2020
Geburtsdatum: 04.2019
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Juma, Paul
Unit 9, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2019
Geburtsdatum: 02.1972
Beschäftigung: Operations Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Yumchaa Soho Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2019
Companies House Nummer: 09177254
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more