| Name |
Aroncorp Investments LTD |
| Adresse |
24 Old Bond Street
London
W1S 4AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07944789 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Februar 2012
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Aroncorp Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04006438
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Shah, Rajnikant Lakhamshi
24 Old Bond Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2012
Geburtsdatum: 09.1948
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Thomas, Gavin Fownes
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2012
Geburtsdatum: 10.1955
Beschäftigung: Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British