Alle Informationen zu:

Name	CSP CO. LTD
Adresse	Imperial Wharf Imperial Wharf London SW2 2EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11873958 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	21100 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen 27110 - Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren 32500 - Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Pahlavan Yali, Mahmoud Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 10.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Akbarzadeh Hamedani, Farideh London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

Pahlavan Yali, Farima London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 05.1999 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

Pahlavan Yali, Mahmoud London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

Alle Informationen zu:

CSP CO. LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)