Alle Informationen zu:

Name	Clayhall Islamic Centre
Adresse	78 Tiptree Crescent Ilford IG5 0SY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13389537 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Mai 2021
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Jiwan, Haroon Kamran Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jaami, Yusuf Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jiwan, Haroon Kamran Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zaman, Kamar Hussain Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Clayhall Islamic Centre

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)