Alle Informationen zu:

Name	Senait Care Global Consultancy LTD
Adresse	4 Stockbury Road Croydon CR0 7YB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11905038 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Carty, Nehemiah Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Geburtsdatum: 02.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Carty, Nehemiah Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2020 Löschung: 06.09.2020 Geburtsdatum: 02.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Carty, Senait Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2020 Löschung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Carty, Senait Status: Inaktiv Eintragung: 26.03.2019 Löschung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Carty, Nehemiah Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Geburtsdatum: 02.1994 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Carty, Nehemiah Benjamin Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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