Alle Informationen zu:

Name	162 Coldharbour Lane RTM Company Limited
Adresse	162 Coldharbour Lane Loendon SE5 9QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12357936 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Aziz, Faris Mabruk Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mall, Desmond Edvin Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chaize, Alexander Paul Michael Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2019 Löschung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Aziz, Faris Mabruk Loendon, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mall, Desmond Edvin Loendon, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Senior Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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