| Name |
Indian Lagoon Limited |
| Adresse |
Flat 31 Linden Court
Linden Court Anerley Park
London
SE20 8NP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12949174 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 14. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Juli 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Rahaman, Mohammed Oliur
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.05.2022
Geburtsdatum: 08.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Rahaman, Mohammed Oliur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.10.2020
Löschung: 20.01.2022
Geburtsdatum: 08.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Shelim, Abdul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.10.2020
Löschung: 24.05.2022
Geburtsdatum: 11.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rahaman, Mohammed Oliur
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.05.2022
Geburtsdatum: 08.1970
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British