| Name |
Magi Tech Group LTD |
| Adresse |
128 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15267280 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 7. November 2023
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Giglio, Maurizio
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2023
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Grisi, Natale
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2023
Rolle: Secretary
Grisi, Natale
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2023
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian