Alle Informationen zu:

Name	Utopia Care Pioneer Homes LLP
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC452312 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Olusile, Oluseyi Samuel Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2024 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Emelda, Onthatile Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2024 Löschung: 07.06.2024 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Moseki, Bonang Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2024 Löschung: 11.01.2025 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Olusile, Oluseyi Samuel Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2024 Löschung: 06.06.2024 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (6)

Quelle: Companies House

Miller, Verolyn Lewin, Ms. Beeches Road, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2025 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Moseki, Bonang Handsworth, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Olusile, Oluseyi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Rhind, Kedibonye Maureen Handsworth, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2025 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Bhatty, Fayyaz Lingswood Prk, Northampton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2024 Löschung: 03.07.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Emelda, Onthatile Eastbourne, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2024 Löschung: 17.06.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom