| Name |
OUT-AND-OUT Limited |
| Adresse |
Cavell House & Austin House Stannard Place
St. Crispins Road
Norwich
NR3 1YE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13810098 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Eze, Kenneth Ozoemena
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 10.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Eze, Kenneth Ozoemena
Norwich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 10.1983
Beschäftigung: Scrum Master /agile Coach
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian
Holmes, Isoken Joy
Norwich, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.10.2023
Löschung: 01.01.2024
Beschäftigung: Business Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British