| Name |
MTN Technology Limited |
| Adresse |
Churchill House 120 Bunns Lane
Suite 112
London
NW7 2AS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03634790 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. September 1998
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Margolis, Angela Irene
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2016
Geburtsdatum: 07.1949
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Raz, Baruch
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2016
Geburtsdatum: 09.1938
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Margolis, Angela Irene
St. Johns Wood Road, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.1999
Geburtsdatum: 07.1949
Beschäftigung: Business Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Raz, Baruch
St. Johns Wood Road, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2002
Geburtsdatum: 09.1938
Beschäftigung: Scientist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Israeli