Alle Informationen zu:

Name	Alma Capital Holding Group LTD
Adresse	908 Chelsea Cloisters Sloane Avenue London SW3 3EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12178069 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	46210 - Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln 46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten 46360 - Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
FB Status	active
Vorherige Namen	Alma Capital Holding Company LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Al Habbab, Medhat Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2021 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Alhabbab, Khalil Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2024 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Al Habbab, Medhat Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2019 Löschung: 08.04.2021 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Crowe, David William Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2021 Löschung: 27.07.2021 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shaer, Brian Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2019 Löschung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 01.1944 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Al Habbab, Medhat London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2021 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Jordanian

Alhabbab, Khalil London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Jordanian

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Officers (2)