| Name |
Fuller and Sons Limited |
| Adresse |
Ground Floor, Unit 3
29A Summerville Road
Bradford
BD7 1NS
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11996107 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 15. Mai 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 31010 - Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln
31090 - Herstellung von sonstigen Möbeln
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dymiter, Jozef
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2020
Geburtsdatum: 04.2020
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Fuller, Timothy
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.05.2019
Löschung: 02.06.2020
Geburtsdatum: 05.1959
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dymiter, Jozef
Bradford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2020
Geburtsdatum: 09.1974
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish