| Name |
Trade Line TR LTD |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London
WC2H 9JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14339086 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46410 - Großhandel mit Textilien
46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
46760 - Großhandel mit sonstigen Halbwaren
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Merghani Elsayad, Mohamed Gaffar
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2022
Geburtsdatum: 06.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Merghani Elsayad, Mohamed Gaffar
Buyukcekmece, Istanbul, Turkey
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2022
Geburtsdatum: 06.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Turkey
Nationalität: Sudanese
Merghani Elsayad, Mohamed Gaffar
Buyukcekmece, Istanbul, Turkey
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2022
Rolle: Secretary