Alle Informationen zu:

Name	Special Risks S.R.L.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC021034 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	15. September 1997
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 1998
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Quelle: Companies House

Garufi, Roberto Genoa, Italy Status: Aktiv Eintragung: 07.05.1998 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Nationalität: Italian

Nicotera, Michele Rome, Italy Status: Aktiv Eintragung: 07.05.1998 Geburtsdatum: 08.1942 Beschäftigung: Broker Rolle: Director Nationalität: Italian

Palleroni, Luigi Milan, Italy Status: Aktiv Eintragung: 07.05.1998 Geburtsdatum: 06.1939 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Nationalität: Italian

Parravicini, Paolo Uboldo (varese), Italy Status: Aktiv Eintragung: 07.05.1998 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Insurance & Reinsurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Politi, Marco Oriani, Milan, 20100, Italy Status: Aktiv Eintragung: 08.05.1998 Geburtsdatum: 08.1941 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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