Alle Informationen zu:

Name	Claimwise Legal Services LTD.
Adresse	Commercial House 140 - 148 Manningham Lane Bradford BD8 7JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05663492 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	28. Dezember 2005
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	7411 - Legal activities
Vorherige Namen	Motorwise Legal Services LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hussain, Imdad Heaton, Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2007 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Parawaze Heaton, Bradford Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2006 Löschung: 02.01.2007 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Parawaze Heaton, Bradford Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2006 Löschung: 02.01.2007 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Nationalität: British

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