| Name |
MJT9 LTD |
| Adresse |
C/O Business Services (Leicester) Ltd The Manor
Main Street
Tur Langton
LE8 0PJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10722705 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Mercer, Merric
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.04.2019
Geburtsdatum: 08.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Wwk 2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2019
Companies House Nummer: 10382815
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Turakhia, Keran Julian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.04.2017
Löschung: 22.04.2019
Geburtsdatum: 07.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mercer, Merric
Main Street, Tur Langton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.04.2019
Geburtsdatum: 08.1961
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belgium
Nationalität: British