Alle Informationen zu:

Name	MGS Treasury Limited
Adresse	7 Albemarle Street London W1S 4HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08922118 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Lomar Hotel Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02400561 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cheng, Kam Biu Wilson London Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2014 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hongkong Sar China Nationalität: Chinese

Citco Management (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

Lee, Eng Leong London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2014 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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