Alle Informationen zu:

Name	Kushiara (South) LTD
Adresse	46D Greatorex Street Micro Business Park London E1 5NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09369078 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Dezember 2014
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Jalal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Miah, Mahmud Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Shamin, Moumita Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.06.2017 Geburtsdatum: 09.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Jalal Micro Business Park, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2014 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miah, Mahmud Micro Business Park, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2014 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shamin, Moumita Micro Business Park, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2014 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bangladeshi

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