Alle Informationen zu:

Name	Sweett Group Limited
Adresse	150 Holborn London EC1N 2NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03452251 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74902 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Cyril Sweett Group PLC Cyril Sweett PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Currie & Brown Holdings (Uk) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2024 Companies House Nummer: 13821047 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shair, Talal Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2016 Löschung: 01.02.2024 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Allan, William London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2016 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hogg, Sandra London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2016 Rolle: Secretary

Ross, Douglas London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hewitt, Jeffrey Lindsey London Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2010 Löschung: 08.03.2013 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Currie & Brown (Investments D&G) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07982707 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Currie & Brown (Investments) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08012860 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Cyril Sweett Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07738791 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Sweett (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06324201 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Sweett International (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06324426 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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