Alle Informationen zu:

Name	Trgd1 Limited
Adresse	Milestone House 18 Nursery Court Kibworth Harcourt Leicester LE8 0EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11131628 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cobb, Jeremy James Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2018 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fractional Secretaries Limited, Kibworth Harcourt, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Hannah, David Warren Kibworth Harcourt, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2018 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Tax Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hannah, Nicholas Robert Kibworth Harcourt, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

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