Alle Informationen zu:

Name	Black Swan Dental SPA Limited
Adresse	Black Swan Dental Spa Unit 2 16 Falkland Square Crewkerne TA18 7JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07895236 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nounu, Ahmad Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2017 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Al-Khabass, Fatima Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2017 Löschung: 03.01.2017 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Nounu, Ghassan Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2017 Löschung: 03.01.2017 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al-Khabass, Fatima Fakhri Deeb 16 Falkland Square, Crewkerne, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2020 Rolle: Secretary

El-Nounu, Ghassan Fawzi 16 Falkland Square, Crewkerne, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2021 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Senior Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nounu, Ahmad Ghassan Fawzi 16 Falkland Square, Crewkerne, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2012 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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